الحكم على محتال بالسجن بتهمة سرقة مليون دولار من أموال الإغاثة الفيدرالية

قالت ميليندا كاتز المدعى العام فى كوينز، أن شخصا من إيست إلمهورست بكوينز حُكم عليه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة الإحتيال للحصول على أكثر من مليون دولار من أموال برنامج حماية الرواتب الفيدرالى التى خصصتها الحكومة الفيدرالية لمساعدة الشركات والأعمال الصغيرة أثناء وباء كورونا.

حُكم على المتهم “بابا دياخاتي”، أحد سكان إيست إلمهورست، بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة تنظيم مخطط يتضمن سرقة أكثر من مليون دولار من أموال الإغاثة الفيدرالية من خلال شركتين إحتياليتين مقرهما جامايكا.

أعلنت المدعية العامة لمنطقة كوينز ميليندا كاتز عن التهم المنسوبة،  واعترف دياخاتي، 54 عاما، بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالسرقة في ديسمبر/كانون الأول.

وفقا للتهم، قدم دياخاتي طلبات قروض إحتيالية لبرنامج حماية الرواتب الفيدرالي (PPP) نيابة عن شركتين وهميتين، حيث عين نفسه كذبا على أنه المالك الوحيد وادعى أنهما يقعان في جامايكا أفنيو على: 162-02 Jamaica Ave..

في الفترة ما بين 29 يونيو 2020 و14 يوليو 2020، تم إيداع ما يقرب من 1.2 مليون دولار في الحسابات التجارية لدياخاتى في سيتي بنك. ثم أنفق دياخاتي هذه الأموال غير المشروعة فى الأغراض الشخصية، والتي تضمنت ساعة رولكس بقيمة 14,000 دولار، و36,874 دولار في التسوق على أمازون، و16,461 دولار في “ساكس فيفث أفينيو”، و15,377 دولار في “بيرجدورف جودمان”، و13,626 دولار في “بلومينج ديلز”، وأنفق مبلغا ضخما قدره 56,247 دولار على السفريات.

وقبل أن يتدخل سيتي بنك ويلغي القروض، كان دياخاتي قد أهدر بالفعل أكثر من 350 ألف دولار على هذه النفقات الشخصية، في إنتهاك مباشر لشروط إتفاقية القرض التي فرضت إستخدام الأموال حصريا للعمليات التجارية. كان الهدف من هذه الأموال هو المساعدة في الإحتفاظ بالموظفين، أو الحفاظ على الرواتب، أو تغطية النفقات الأساسية مثل الرهون العقارية والإيجار وفواتير المرافق أثناء الوباء.

قالت كاتز: “نظرا لأن ذروة الوباء تسببت في خسائر بشرية واقتصادية مدمرة في جميع أنحاء العالم، خاصة هنا في نيويورك، فقد إغتنم المدعى عليه الفرصة وخطط بلا خجل للإستفادة من الصعوبات المالية التي سببها كوفيد. وهو الآن يُحاسب على سرقته”.

أصدر قاضي المحكمة العليا في كوينز، جيري إيانيسي، حكما بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على دياخاتي.